韦尔股份: 对于“韦尔转债”展望满足转股价钱修正条件的请示性公告

证券代码：603501           证券简称：韦尔股份             公告编号：2024-039 转债代码：113616           转债简称：韦尔转债                上海韦尔半导体股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何罪过纪录、误导性表现 大约要紧遗漏，并对其试验的着实性、准确性和圆善性承担个别及连带攀扯。    一、可转债基本情况    （一）“韦尔转债”基本情况    经中国证券监督贬责委员会《对于核准上海韦尔半导体股份有限公司公确立            （证监许可[2020]3024 号）核准，公司公确立行 244，000 行可救援公司债券的批复》 万元可救援公司债券，共刊行 2，440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。经上海 证券往返所“自律监管决定书[2021]24 号”文甘心，公司 24.40 亿元可救援公司债 券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券往返所挂牌往返，债券简称“韦尔转债”，债 券代码“113616”。    说明联系规则及《上海韦尔半导体股份有限公司公确立行可救援公司债券募 集讲明书》                 “韦尔转债”存续时间为 2020     （以下简称“《召募讲明书》”）的商定， 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日，驱动转股价钱为 222.83 元/股。    （二）转股价钱疗养情况                    “韦尔转债”的转股价钱将由 222.83 （含税），说明《召募讲明书》的联系规则， 元/股疗养为 222.52 元/股，疗养后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日（除权除息 日）起收效。 税），以本钱公积金向整体激动每股转增 0.35 股，说明《召募讲明书》的联系规 定，“韦尔转债”的转股价钱将由 222.52 元/股疗养为 164.44 元/股，疗养后的转 股价钱自 2022 年 7 月 28 日（除权除息日）起收效。 （含税）              “韦尔转债”的转股价钱将由 164.44    ，说明《召募讲明书》的联系规则， 元/股疗养为 164.36 元/股，疗养后的转股价钱自 2023 年 7 月 31 日（除权除息 日）起收效。 代表 1 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数目为 31，000，000 股。本次发 行的价钱为每份 GDR14.35 好意思元。说明《召募讲明书》的联系规则，在“韦尔转 债”刊行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的 可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，套现将对转股价钱进行 疗养。因此，“韦尔转债”的转股价钱将由 164.36 元/股疗养为 162.80 元/股，调 整后的转股价钱自 2023 年 11 月 10 日（除权除息日）起收效。   二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况   （一）转股价钱修正条目   说明《召募讲明书》的联系规则，在本次刊行的可救援公司债券存续本领， 当公司股票在职意邻接三十个往返日中有十五个往返日的收盘价低于当期转股 价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大 会表决。上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实行。   （二）转股价钱修正条目展望触发情况 向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不欺诈向下修正 “韦尔转债”转股价钱的权益，并甘心在异日 6 个月内（即 2022 年 9 月 1 日至 下修正决策。具体试验详见公司于 2022 年 9 月 2 在上海证券往返所网站涌现的 《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-104）。 不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不欺诈向下修 正“韦尔转债”转股价钱的权益，并甘心在异日 6 个月内（即 2023 年 3 月 21 日 至 2023 年 9 月 20 日）                  ，若再次触发可转债的转股价钱向下修正条目，亦不建议 向下修正决策。具体试验详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券往返所网站披 露的《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-021）。 于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定不欺诈向下修正 “韦尔转债”转股价钱的权益，并甘心在异日 6 个月内（即 2023 年 10 月 19 日 至 2024 年 4 月 18 日）                  ，若再次触发可转债的转股价钱向下修正条目，亦不建议 向下修正决策。具体试验详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券往返所网站                         （公告编号：2023-111）。 涌现的《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》   已毕 2024 年 5 月 7 日，公司股票已有十个往返日的收盘价低于当期转股价 格的 85%的情形，公司展望可能将触发“韦尔转债”的转股价钱向下修正条目。 说明上海证券往返所发布的《上市公司自律监管结合第 12 号——可救援公司债 券》的联系规则，若触发修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定 是否修正转股价钱，并实时履行信息涌现义务。   三、风险请示   公司将说明《召募讲明书》的商定和联系法律法例要求，于触发“韦尔转债” 的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息涌现义务。   敬请普遍投资者眷注公司后续公告，谨防投资风险。   特此公告。                           上海韦尔半导体股份有限公司董事会

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