TCL中环: 对于蔓延向不特定对象刊行可诊治公司债券股东大会决议有用期及关连授权有用期的公告

  证券代码：002129        证券简称：TCL 中环    公告编号：2024-035            TCL 中环新动力科技股份有限公司          对于蔓延向不特定对象刊行可诊治公司债券         股东大会决议有用期及关连授权有用期的公告   本公司及董事会合座成员保证信息泄漏内容的真实、准确、完竣，莫得不实 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   TCL 中环新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 7 日召开了第六届 董事会第四十八次会议审议通过了《对于蔓延公司向不特定对象刊行可诊治公司债券股东大会 决议有用期的议案》和《对于提请股东大会蔓延授权董事会办理本次向不特定对象刊行可诊治公 司债券并上市关连事宜有用期的议案》，召开了第六届监事会第三十三次会议审议通过了《对于 蔓延公司向不特定对象刊行可诊治公司债券股东大会决议有用期的议案》。上述事项尚需提交公 司股东大会审议。现将关联事项公告如下：   一、对于蔓延公司向不特定对象刊行可诊治公司债券股东大会决议有用期的情况   公司于 2023 年 4 月 18 日召开了 2022 年度股东大会，会议审议通过了《对于公司向不特定 对象刊行可诊治公司债券决策的议案》，字据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象刊行可 诊治公司债券决策决议的有用期为公司 2022 年度股东大会审议通过本次刊行决策之日起 12 个 月。鉴于公司本次刊行尚在鼓舞中，为保证公司本次刊行责任抓续性和有用性，确保本次刊行有 关事宜的成功鼓舞，荟萃公司实质情况，董事会容许将上述决议的有用期自原有用期届满之日起 蔓延 12 个月。本次刊行决策的其他内容保抓不变。   二、对于蔓延公司向不特定对象刊行可诊治公司债券关连授权有用期的情况   公司于 2023 年 4 月 18 日召开了 2022 年度股东大会，会议审议通过了《对于提请股东大会 授权董事会办理本次向不特定对象刊行可诊治公司债券并上市关连事宜的议案》，字据上述股东 大会决议，公司本次向不特定对象刊行可诊治公司债券授权董事会办理关连事宜的有用期为公 司 2022 年度股东大会审议通过本次刊行关连议案之日起 12 个月。鉴于公司本次刊行尚在鼓舞 中，套现为保证公司本次刊行责任抓续性和有用性，确保本次刊行关联事宜的成功鼓舞，荟萃公司实 际情况，董事会容许将上述授权董事会办理向不特定对象刊行可诊治公司债券具体事宜有用期 自原有用期届满之日起蔓延 12 个月。本次刊行授权的其他内容保抓不变。   三、会议审议情况      （一）董事会审议情况      公司于 2024 年 5 月 7 日召开了第六届董事会第四十八次会议审议通过了《对于蔓延公司向 不特定对象刊行可诊治公司债券股东大会决议有用期的议案》和《对于提请股东大会蔓延授权董 事会办理本次向不特定对象刊行可诊治公司债券并上市关连事宜有用期的议案》，并提请股东大 会将本次向不特定对象刊行可诊治公司债券的股东大会决议有用期、授权董事会办理本次向不 特定对象刊行可诊治公司债券并上市关连事宜的有用期自原有用期届满之日起均蔓延 12 个月。      上述事项尚需提交公司股东大会审议。      （二）监事会审议情况      公司于 2024 年 5 月 7 日召开了第六届监事会第三十三次会议审议通过了《对于蔓延公司向 不特定对象刊行可诊治公司债券股东大会决议有用期的议案》。      上述事项尚需提交公司股东大会审议。      （三）沉寂董事的主见      公司召开了第六届董事会第四十八次会议沉寂董事特意会议，审议了《对于蔓延公司向不特 定对象刊行可诊治公司债券股东大会决议有用期的议案》和《对于提请股东大会蔓延授权董事会 办理本次向不特定对象刊行可诊治公司债券并上市关连事宜有用期的议案》，容许将该议案提交 公司董事会审议。会议酿成以下审查主见：      公司蔓延本次向不特定对象刊行可诊治公司债券股东大会决议有用期及股东大会授权董事 会办理关连事宜有用期的事项，有益于本次可诊治公司债券刊行责任的成功鼓舞。公司在审议相 关事项时，会议的召集和召开步调、表决步调及步地适合关连法律、律例、范例性文献和《公司 端正》的递次，不存在挫伤公司及合座股东，畸形是中小投资者利益的情形。公司沉寂董事一致 容许公司蔓延向不特定对象刊行可诊治公司债券股东大会决议有用期和蔓延向不特定对象刊行 可诊治公司债券股东大会授权董事会办理关连事宜有用期的事项，并容许提交公司股东大会审 议。      四、备查文献      特此公告                          TCL 中环新动力科技股份有限公司董事会

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